Gewerbsmäßiger Betrug im Rahmen einer kriminellen Vereinigung
27. Oktober 2020
Allgemeines
Presseaussendung der Polizei Vorarlberg
Im Oktober/November Jahr 2018 wurden drei sogenannte CEO-Fraud in den USA, mit Abholort der betrügerisch herausgelockten Waren in Wien, vorgenommen mit folgendem Modus: Unbekannte Täter gaben sich gegenüber der Buchhaltung/Verrechnungsstelle von amerikanischen Firmen als Geschäftsführung aus und veränderten die richtige Emailadresse der Geschäftsführung durch Hinzufügen eines Sonderzeichens, sodass die Buchhaltung/Verrechnungsstelle der Meinung war, von der Geschäftsführung per Mailverkehr beauftragt worden zu sein. Im Mailverkehr gab die Täterschaft unter dem Namen der Geschäftsführung bekannt, dass eine Transaktion zu österreichischen Gold-/Schmuckhändlern unter Bekanntgabe des IBAN´s und des zu überweisenden Betrages erfolgen soll. Im Vorhinein nahmen die Täterschaft mit den österreichischen Gold- und Schmuckhändlern telefonisch Kontakt auf und gaben einen bevorstehenden Gold- bzw. Schmuckkauf bekannt. Dabei gaben sie an, nach erfolgter Überweisung einen Mitarbeiter Ihrer Firma zu entsenden, welcher die Ware abholen würde.
Nach tatsächlich erfolgter Transaktion, welche die Täter durch Täuschung der Mitarbeiter der Buchhaltung veranlasst hatten, holte der nun gesuchte 48-jährige in Serbien wohnhafte MEDIC Dejan (siehe beiliegende Lichtbilder) in einem Fall 4 Kg reines Gold (4. Stück Goldbaren; Wert: 139.298,23 €) und in einem weiteren Fall eine Rolex-Uhr (Wert: 167.646,77 €) ab. Die Abholung der Goldbaren erfolgte in 1090 Wien und jene der Uhr in 1010 Wien bei einem Juwelier bzw. Goldhändler.
In einem weiteren Fall sollte ein Rohdiamant (Wert: 137.418,50 €) abgeholt werden. Hierbei kam es jedoch nicht zur Abholung, da die Rechtsabteilung einer Bank im Nachfragen die Betrugstat vereiteln konnte.
Summe aller drei Fakten: 444.363,50 € Summe vollendeter Fakten: 306.763,00 €
Alle drei geschädigten Firmen in den USA erstatteten Anzeigen beim FBI-New York. Das FBI-New York ermittelt ebenfalls in allen Fällen. Ein Kommunikationsaustausch über die vorliegenden Ermittlungsstände erfolgte. In Österreich trat von der gesamten Tätergruppe, welche aus dem Ausland agierte, lediglich der Abholer MEDIC Dejan in Erscheinung. Hinweise bezüglich des Aufenthaltsorts des MEDIC, auch anonyme Anrufer werden an das Landeskriminalamt Wien unter 01/31310 – 43510 erbeten. Copyright BM.I/Polizei